Бывший налоговик организовал конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн.

konvertacyniy-centrВ Сумах налоговики разоблачили конвертационный центр. Его, по оперативным данным, организовал бывший сотрудник фискального ведомства.

Услугами успели воспользоваться несколько предприятий города. «Прокачали» в обход закона около 50 млн. грн.

Схема такова: с «конвертом» заключалась фиктивная сделка, например, о ремонте крыши или аренду оборудования. На счет нужной фирмы перечислялась сумма денег, которую переводили в «кэш», деньги снимались через банк. Деятельность была хорошо замаскирована: организаторы снимали со счетов не более 150 тыс грн. в день. Именно такая сумма не подпадает под изучение работниками сектора финансового мониторинга банков. После осуществления ряда сделок в течение определенного времени фиктивные фирмы переходили на учет в Харьков, Днепропетровск или Полтаву, где сворачивали свою деятельность.

Сумма уклонения от налогообложения составила около 10 млн. грн.

Следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области проводит досудебное расследование уголовного преступления.

 

Популярное:

  1. Погода
  2. Информация

Фотогалерея

Мы в Facebook