Правоохранители ликвидировали крупнейший в истории Сумщины конвертационный центр


В ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области при участии управления защиты экономики в Сумской области ликвидировали крупнейший в истории Сумщины межрегиональный конвертационный центр с оборотом 350 млн. гривен.

konvertacionnyj centr

Организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киеве ряд подконтрольных предприятий, оказывавших услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытию бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.

Незаконно проконвертирована наличность (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» вышеуказанной группе лиц по предоставлению незаконных услуг) передавалась клиентам - должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составил более 350 млн. гривен.

По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения «теневого» офиса, адресам проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, используемого в преступной деятельности, изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово – хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерную технику, банковские карты и телефоны.

Также в рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях и на счетах Государственного казначейства Украины заблокировано около 38 миллионов гривен.

Сейчас следственные действия продолжаются и принимаются меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

Пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области

Популярное:

  1. Опрос
  2. Гороскоп
  3. Информация

Где Вы собираетесь провести новогодние праздники?

Поеду в Турцию или Египет - 5.1%
Буду отдыхать в Карпатах - 4.1%
Проведу праздники в Европе - 7.1%
Отпраздную в Украине - 83.7%

Всего голосов: 98
Голосование для этого опроса закончено Вкл: 31 Дек 2015 - 19:35

Фотогалерея

Мы в Facebook