За даними слідства, до організованої злочинної групи входило троє жителів регіону з кримінальним минулим, які організували схему з видурювання коштів у громадян України через залучення в’язнів з тимчасово окупованих територій на Луганщині. Ув’язнені, з якими фігуранти мали контакт через свої кримінальні зв’язки, масово телефонували українцям з використанням можливостей ІР телефонії та під вигаданими приводами шахрайським шляхом видурювали кошти, які потерпілі «для термінового вирішення» фейкового проблемного питання перераховували учасникам злочинної групи. На даний час задокументовано, що з листопада 2023 року по березень 2024 року учасники групи ошукали трьох потерпілих з Чернігівської, Харківської та Сумської областей, у тому числі, родичів військовослужбовців ЗСУ. Під час санкціонованих обшуків у помешканнях та автомобілях зловмисників правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.
Наразі усім трьом учасникам організованої злочинної групи вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене організованою групою). Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до злочинної схеми. СБУ перевіряє можливий зв’язок зловмисників зі спецслужбами рф. Спецоперацію з блокування злочинної групи провели співробітники Управління СБУ в Сумській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
